Ultime Notizie

Aggiornamenti D. Lgs. n. 231/2001

A cura di: Avv. Giacomo Cardani

Nella newsletter allegata si trattano i seguenti argomenti con impatto in materia 231:

  • IL DDL ANTI-CAPORALATO È LEGGE;
  • FALSITÀ IN MONETE: aggiornato il catalogo dei reati presupposto ex del D. Lgs. 231/01;
  • LEGGE SUL CONTRASTO AL TERRORISMO, NESSUN RICHIAMO ALLA NORMATIVA 231;
  • ASSONIME – Note e Studi n. 15 del 2016 “La disciplina sugli abusi di mercato: problemi e incertezze nell’applicazione per le società italiane e alcune ipotesi interpretative”.

161111 Flash Compliance Report DCP

D.Lgs. 231/2001 – aggiornamento normativo reato di autoriciclaggio L. 186/2014

A cura di: Avv. Giacomo Cardani

Dal I° gennaio 2015 è entrata in vigore la Legge 15.12.2014 n. 186, denominata Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”.

Nell’articolo allegato sono riportate le principali novità esclusivamente in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

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210115 Flash Compliance Report DCP

D. Lgs. 231/2001 – Aggiornamento Linee Guida Confindustria, revisione 2014

A cura di: Avv. Giacomo Cardani  |  Ing. Giovanni d’Adamo |  Dott.ssa Caterina Vecchio

Il 21 luglio scorso il Ministero di Giustizia ha definitivamente approvato l’aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 redatto da Confindustria. Si tratta della “nuova edizione” del documento già predisposto dall’associazione di categoria in diverse occasioni e, come noto agli operatori di questa materia, costituisce un’importante punto di riferimento.

Il documento è strutturato in due parti: una generale e una dedicata alle singole fattispecie di reati denominata case study.

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PDF 1 > 100914 Flash Compliance Report DCP

D. Lgs. 231/2001 – Caso Impregilo

A cura di: Avv. Giacomo Cardani  |  Dott.ssa Caterina Vecchio

Caso Impregilo: sindacabilità dei Modelli Organizzativi ?

Il 30 gennaio 2014 la Corte di Cassazione ha depositato una sentenza innovativa in materia di efficacia dei modelli organizzativi adottati dalle società e dagli enti ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 231/2001.

Nella fattispecie concreta il procuratore generale della Corte di Continua a leggere

D. Lgs. 231/2001 – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

A cura di: Avv. Giacomo Cardani  |  Dott.ssa Caterina Vecchio

E’ possibile applicare il rimedio del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nel caso in cui il legale rappresentante non assolva gli adempimenti tributari ?

Nell’ambito del procedimento a carico del legale rappresentate di una società che ometteva il versamento dell’IVA relativamente ai periodi di imposta 2009-2010, la Continua a leggere

Decreto Legge n. 93/2013

a cura di: Giovanni D’adamo | Cosimo Calabrese | Giacomo Cardani | Caterina Vecchio

«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»

Modifiche all’art. 24bis del D.Lgs. 231/2001

Introduzione

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del Continua a leggere